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　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的有关约定，国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人国泰海通证券股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，会议的具体安排如下：

　　（3）合格境外机构投资者自行投票的，需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身份证件正反面复印件，该合格境外机构投资者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件，以及该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件和取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；（4）个人投资者委托他人投票的，应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供个人投资者有效身份证件正反面复印件，以及填妥的授权委托书原件（详见附件三）。如代理人为个人，还需提供代理人的有效身份证件正反面复印件；如代理人为机构，还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）；

　　根据《基金法》和基金合同的规定，本次基金份额持有人大会需要本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额占权益登记日基金总份额的二分之一以上（含二分之一）方可举行。如果本次基金份额持有人大会不符合前述要求而不能够成功召开，本基金管理人可在规定时间内就同一议案重新召集基金份额持有人大会。重新召开基金份额持有人大会时，除非授权文件另有载明，本次基金份额持有人大会授权期间本基金和联接基金的基金份额持有人作出的各类授权依然有效，但如果授权方式发生变化，或者本基金和联接基金的基金份额持有人重新作出授权，则以最新授权方式或最新授权为准，详细说明见届时发布的重新召集基金份额持有人大会的通知。

　　2、为保护基金份额持有人利益，本基金管理人将根据深圳证券交易所的业务规则，向深圳证券交易所申请本基金在此期间的停复牌安排。本基金首次停牌时间为《关于以通讯方式召开国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》刊登日（2026年1月15日）上午开市起至当日上午10:30止，10:30起复牌。本基金第二次停牌时间为基金份额持有人大会计票之日（2026年3月3日）上午开市起至持有人大会表决结果公告日上午10:30停牌，10:30起复牌。敬请基金份额持有人关注本基金停牌期间的流动性风险。

　　国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人：国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同于2025年4月2日生效。截至2025年7月21日，本基金出现了连续60个工作日基金资产净值低于5,000万元的情形。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等有关规定，基金管理人国泰基金管理有限公司经与基金托管人国泰海通证券股份有限公司协商一致，提议本基金持续运作，并决定以通讯方式召开本基金基金份额持有人大会，审议关于本基金持续运作的议案。

　　说明： 1、请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见。基金份额持有人必须选择一种且只能选 择一种表决意见。表决意见代表基金份额持有人所填基金/证券账户号的全部基金份额（以 权益登记日所登记的基金份额为准）的表决意见。 2、表决意见未选、多选、无法辨认、模糊不清或意愿无法判断、相互矛盾，但其他各 项符合会议通知规定的，视为弃权表决。 3、本表决票中“基金/证券账户号”，指持有国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券 投资基金和/或国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金 /证券账户号。同一基金份额持有人拥有多个此类基金/证券账户号且需要按照不同账户持有 基金份额分别行使表决权的，应当填写基金/证券账户号，其他情况可不必填写。此处空白、 多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人在权益登记日所持有的 本基金和/或联接基金的所有份额。

　　兹委托________________________________代表本人（或本机构）参加投票截止日为2026年3月2日的以通讯方式召开的国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人大会，并代为全权行使本人/本机构于权益登记日所持有的国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）和/或国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（以下简称“联接基金”）全部基金份额对所有议案的表决权。授权有效期自签署日起至本次基金份额持有人大会会议结束之日止。若国泰创业板医药卫生交易型开放式指数证券投资基金重新召开审议相同议案的持有人大会的，除本人（或本机构）重新作出授权外，本授权继续有效。